El Departamento del Tesoro de EEUU; aseguró este viernes que Venezuela usa comida subsidiada; para lavar activos conocido como Clap, para lavar activos que supuestamente habrían obtenido a través de corrupción.
En una alerta enviada a entidades financieras; la oficina del Tesoro dedicada a crímenes financieros indicó que funcionarios venezolanos; “y sus redes”se lucran del Clap “a través de esquemas de malversación y manipulación de precios, que involucran lavado de activos comercial; y compañías fachada y fantasma”.
Según los EEUU, estos funcionarios venezolanos han incrementado su riqueza y patrimonio; “estableciendo relaciones con personas que utilizan sus compañías de mentiras, para obtener dinero de los contratos comerciales y la actividad empresarial facilitada por el programa” mediante un complejo sistema.
Estas personas se apoyan en entidades en el extranjero ubicadas en EEUU,Turquía, Panamá, Hong Kong o México entre otros sitios.
De acuerdo con el Tesoro, el lavado de activos comercial es el primer método utilizado por altos funcionarios venezolanos corruptos; sus socios y sus familias para “evadir sanciones y facilitar el movimiento, lavado de beneficios provenientes de la corrupción; fraude y malversación, también para desviar la financiación pública del Clap, a sus cuentas privadas”.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera; Sigal Mandelker, dijo en un comunicado que su departamento está alertando a las instituciones financieras, de que el Gobierno de Nicolás Maduro; y que Venezuela usa comida subsidiada para lavado de activos. “usa sofisticados sistemas, incluido el desvío de ayuda humanitaria, para evadir sanciones y mantener su control del poder”.
«La comunidad financiera internacional, debe estar alerta para prevenir su utilización por parte de miembros del régimen y sus facilitadores, incluyendo compañías fachada e instituciones financieras extranjeras que siguen apuntalando» el Gobierno, añadió.
La oposición, por su parte, ha denunciado un sobrecosto millonario en los contratos de importación de los alimentos para el Clap; y se espera que se tomen medidas en el asunto.
